镇海炼化实施新版《内部控制实施细则》

　　[中国石化新闻网2013-06-28]镇海炼化2013版《内部控制实施细则》经公司党政联席会审议通过，将于7月1日开始正式实施。

　　2013版内控是自2011版发布两年来的首次大规模全面换版，时间紧、要求高、任务重。对新版内控的修订，镇海炼化将总部的内控要求作为“上位法”，并坚持内控要求必须融入公司“三项制度”的原则。在修订过程中，各部门始终围绕业务主线，关注内控控制点与“三项制度”的符合性，关注内控权限设置上的监督制约，关注内控与全面风险管理的结合，并对尚未融入“三项制度”的矩阵控制点要求，制定了融入计划，明确了完成期限，确保内控要求的“落地”执行。公司自4月9日开始启动这项工作，历时两个多月，公司内控办每日跟踪通报工作进度，协调解决存在的问题。

　　2013版内控在定位上更加突出了全面风险管控要求，将内部控制作为全面风险管理的主要手段；在体例上也突出了与制度的融合，并体现了控制点要求与制度条款的关联。经此次修订后的公司内控细则，业务层面控制共有17大类40个矩阵，其中与2011版相比，取消1个业务矩阵，合并2个业务矩阵。公司识别建立三级控制目标351个，建立四级风险384个。