中国石油集团加强外部董事队伍建设纪实

  突出加强“四个”做实建强外部董事队伍推进子企业治理效能不断提升
  [中国石油新闻中心2024-10-28]近日，中国石油集团公司分别召开油气和新能源、炼化销售和新材料、支持和服务3个子集团新任外部董事任职宣布会议，宣布相关企业外部董事调整的决定，宣贯子企业董事会建设职责任务，安排部署推进子企业董事会建设制度化规范化运行。
  会议深入贯彻党的二十届三中全会精神和中央企业董事会建设工作推进会工作部署，进一步强调外部董事制度在完善公司治理体系中的重要意义，通过压紧压实外部董事职责任务，充分发挥监督制衡、推进改革创新、完善科学决策、防范降低风险等方面的重要作用；进一步明确职能部门牵头抓总、子集团推动执行、任职企业和日常管理单位协同落实的协调运转工作机制，加强外部董事的日常管理、支撑保障和考核评价，推动外部董事履职尽责、发挥作用，不断提升子企业董事会建设水平和治理效能。
  今年以来，集团公司党组深入贯彻落实习近平总书记关于完善中国特色现代企业制度的重要讲话精神和国企改革深化提升行动部署，召开会议研究落实中央企业董事会建设工作推进会精神。董事长、党组书记戴厚良对加强董事会建设提出具体要求，要健全完善董事会相关制度，建强外部董事队伍，推动治理体系和治理能力不断提升，支撑企业高质量发展，充分发挥能源保供“顶梁柱”作用。
  在选优配强上做实
  不断优化外部董事队伍结构
  巨海纳百川，麟阁多才贤。集团公司始终坚持党管干部，围绕子企业董事会建设需要，加强外部董事专业人才发现储备，遴选具有国际视野、战略思维、法治理念、市场意识和较强决策判断能力的干部，纳入外部董事人才库。
  重点在充实专职外部董事力量上下功夫，集团公司近年来先后遴选多名具有丰富治企兴企经验的企业领导人员担任专职外部董事，专业结构覆盖市场营销、国际贸易、海外油气项目运营、金融、审计等领域，专职外部董事力量得到显著加强。同时，将专职外部董事岗位作为培养锻炼年轻干部的重要平台，2024年遴选2名80后干部担任专职外部董事，队伍结构得到进一步优化。
  突出配齐建强董事会，按照“精干多元、能力互补、专兼结合”的原则，在保证董事会结构中具有熟悉主营业务、战略规划、财务审计等专业的外部董事的基础上，区别企业功能定位、业务领域及市场特点，差异化选配熟悉海外商务、法律等专业的外部董事，推动董事会功能结构持续优化。
  在压实职责上做实
  有效凝聚董事会建设工作合力
  目标明确、职责清晰，方能执行有力、运转高效。2024年初，针对子企业董事会建设职责相对分散的实际，集团公司遵循简洁高效原则，对总部层面职责分工进行优化调整，由董事会办公室同时负责集团公司董事会运行支撑和子企业董事会建设工作，推动董事会制度上下贯通；四大子集团根据授权分别代表集团公司股东行权，负责本领域子企业董事会规范运行的业务指导和专职外部董事日常履职管理、支撑保障等工作。通过增加编制、配强工作力量，构建形成一个职能部门牵头抓总、四大子集团推动执行的协调运转工作机制。
  规范外部董事履职行权管理、支撑保障工作，统一工作标准和要求，逐一落实子集团和日常管理单位、任职企业工作责任，推动实现目标一致、行动一致，凝聚工作合力。重点压实外部董事职责任务，明确外部董事履职清单，明晰外部董事参加董事会会议、调查研究、建言献策、揭示风险、业务培训等具体规范要求，推动外部董事知责明责、守责担责、履责尽责。
  在强化保障上做实
  赋能外部董事规范高效履职
  无后顾之忧，才更有前进之勇。加强外部董事日常管理和履职保障，发挥四大子集团业务主导作用，加强对子企业董事会议案决策的跟踪指导，畅通与外部董事的双向沟通机制，涉及需要征询决策意见建议的议案事项，由子集团归口统一受理征询相关部门意见后，为外部董事表决提供参考，推动董事会科学决策。外部董事严格落实公司章程规定，独立负责地发表意见，在重大问题上保持“外部人”的独立性，发挥好监督制衡作用。
  加强外部董事培训，落实新任外部董事岗前培训等要求，组织编辑出版《中国石油控参股公司股东代表、董事、监事履职实务》，依托中油e学平台开发董监事业务培训课程体系，创新培训方式，实现随时随地全覆盖培训，促进外部董事履职能力不断提升。建立容错纠错机制，对外部董事履职担当过程中出现的失误，客观分析、合理评价，消除外部董事的履职顾虑。落实外部董事履职待遇，为专职外部董事提供日常办公、公务出行、福利待遇等服务保障，推动外部董事依法合规履职行权。
  在激励约束上做实
  增强外部董事队伍活力动力
  不断增强内驱力，队伍才能更有活力。集团公司坚持依法合规、权责统一，突出外部董事职责定位和作用发挥，健全完善外部董事考核评价体系，坚持定性与定量评价相结合，准确反映外部董事忠实勤勉、履职贡献等方面情况，明确外部董事履职底线、标线和高线，引导鼓励外部董事在完成基本职责任务的同时，主动跳起摸高，发挥更大作用。
  做实做细外部董事履职台账，翔实记录外部董事处理议案、出席会议、发表意见、参加表决、开展调研、参加培训、提出咨询意见以及与有关方面沟通等情况，作为做精做细外部董事考核评价的重要依据。坚持激励与约束并重，强化考核评价结果应用，将考评结果与薪酬能增能减和岗位能上能下协调联动，进一步发挥好考核评价指挥棒、风向标、助推器作用。
  集团公司将围绕更好发挥外部董事作用，把专职外部董事岗位作为培养锻炼干部的重要平台，进一步畅通专职外部董事职业发展通道，合理优化子企业董事会结构，强化规范管理和履职支撑，完善激励约束机制，提升外部董事履职能力，发挥好企业董事会“定战略、作决策、防风险”的重要作用。